[快讯]江丰电子:国泰海通证券股份有限公司宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见

时间：2025年11月21日 17:30:32 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波江丰2022 1881
电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕号）同意注册，江丰电子向特定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股，募集资金总额为人民币1,648,499,945.00元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13元，实际募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元。2022年9月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第ZF11200号《验资报告》，对江丰电子截至2022年9月20
日止的募集资金到账情况进行了审验确认。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

2025 9 30
截至 年 月 日，公司募投项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
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序号	项目	投资金额	拟使用募集资金 金额
1	宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集 成电路用超高纯金属溅射靶材产业化 项目	116,800.30	94,050.10
2	年产1.8万个超大规模集成电路用超高 纯金属溅射靶材生产线技改项目	24,850.00	15,785.00
3	宁波江丰电子半导体材料研发中心建 设项目	7,192.60	7,192.60
4	补充流动资金及偿还借款	47,822.30	45,840.94
合计	196,665.20	162,868.64

（二）募集资金使用进展情况
截至2025年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	162,868.64
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	13,797.08
加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,371.47
减：置换后募投项目使用金额	111,829.33
募投资金专项账户期末结余金额	38,613.70

（三）募集资金存放和在账情况
截至2025年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金目前的存放和在账情况如下：
单位：人民币万元

开户 主体	开户银行	募集资金专户账号	账户 状态	存储余额
公司	中国银行股份有限公司余姚分行	368881708212	正常	16,946.68
公司	招商银行股份有限公司宁波分行	574906224910621	正常	922.77
公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东	39615001040013414	正常	15,949.10
公司	支浙行商银行股份有限公司宁波余姚支行	3320020510120100218858	正常	4,793.17
公司	招商银行股份有限公司宁波分行	574906224910911	正常	1.98