国药股份(600511):国药股份第八届董事会第三十二次会议决议
国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第三十二次会议通知及资料于2025年11月 11日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年11月21日 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加 表决董事八名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先 生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关 于提名董事候选人的议案》。 公司董事会提名黄国平先生（简历见附件）为公司第八届董 事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起。 在提交本次董事会之前，该议案已经董事会提名委员会审议， 全体委员一致同意提交董事会审议。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 （二）以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025年11月22日 附： 黄国平先生简历：生于1977年1月，中共党员，大专学历。 2011年6月至2018年10月任国药控股金华有限公司总经理、 党总支书记，2018年10月至2019年11月任国药控股浙江有限 公司副总经理，2019年11月至2020年6月任国药控股浙江有 限公司常务副总经理，2020年6月至2022年3月任国药控股浙 江有限公司常务副总经理（主持工作），2022年3月至2023年 12月任国药控股浙江有限公司总经理，2023年12月至2024年 12月任国药控股浙江有限公司党总支书记、总经理，2024年12 月至2025年10月任国药控股浙江有限公司党总支书记、董事长， 2025年10月至今国药控股股份有限公司专职外部董事。 黄国平先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与 公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系。 中财网
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