航天宏图:688066-2025-075-第四届董事会第十三次会议决议
债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年11月21日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A1 5 2025 区 号楼 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 年11月18日以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，且尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对以下部分内部制度修订：
其中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任 2025年年度会计师事务所的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年年度会计师事务所的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 本议案尚需股东大会审议。 2025 （四）审议通过《关于提请召开公司 年第五次临时股东大会的议案》董事会同意于2025年12月8日召开公司2025年第五次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2025年11月22日 中财网
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