中诚咨询(920003):第四届董事会第六次会议决议
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025年11月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日 5.会议主持人：陆俊先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履 行必要程序。 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 具体情况详见公司2025年11月20日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-148）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届 董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于中诚 智信工程咨询集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的核查意见》。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安 全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币1.5亿元（包含本数）的部分闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体情况详见公司2025年11月20日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-149）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届 董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于中诚 智信工程咨询集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的 核查意见》。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三） 审议通过《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司2025年11月20日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-150）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四） 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司拟于2025年12月 5日召开中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025年第五次临时股 东会。 具体情况详见公司2025年11月20日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年第五次临时股 东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-151）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避 表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决 议》 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事会 2025年11月20日 中财网
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