大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

时间：2025年11月20日 11:46:13 中财网

原标题:大有能源:河南大有能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议材料二〇二五年十一月
河南大有能源股份有限公司
2025年第二次临时股东大会有关事宜
会议时间：2025年11月28日(星期五)15:30
会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司机关2号楼2楼东会
议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

序号	议 程	备注
1	（1）主持人宣布会议开始； （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数 及占总股本的比例。
2	（1）工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案； （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员 回答。
3	（1）会议推选监票人、计票人； （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
	（3）计票人统计表决结果。
4	（1）工作人员宣读投票表决结果； （2）律师宣读见证《法律意见书》。
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会 议记录和决议。

关于取消监事会暨修订公司章程和
相关制度的议案
各位股东：
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。相应地，公司董事会对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，上述制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》自股东大会审议通过之日起生效，《监事会议事规则》等监事会相关制度届时相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请
股东大会审议。

以上议案，请予审议。

二〇二五年十一月二十八日