奋达科技(002681):第五届董事会第二十二次会议决议

时间：2025年11月20日 09:45:26 中财网

原标题:奋达科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2025-066
深圳市奋达科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（临时）的会议通知于2025年11月13日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2025年11月19日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时公司拟对《公司章程》作出修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

经股东会审议通过后，《深圳市奋达科技股份有限公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用。

具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2.逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，具体表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	是否需要提交股东会审议	表决结果
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.09	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	是	同意7票、反对0票、弃权0票
2.10	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.11	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的	否	同意7票、反对0票、弃权0票
	议案
2.12	关于修订《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.13	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.14	关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.15	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.16	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.17	关于修订《总经理工作细则》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.18	关于修订《财务负责人管理制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.19	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.20	关于修订《内部审计制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.21	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.22	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.23	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.24	关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.25	关于修订《信息披露管理制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.26	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.27	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票
2.28	关于修订《子公司管理制度》的议案	否	同意7票、反对0票、弃权0票

上述治理制度相关条款“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除涉及监事会及监事的相关条款，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

2.01-2.09 2025
本议案第项子议案尚需提交公司年第三次临时股东会审议。

3.审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于2025年12月5日（星期五）14:30召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2025年11月20日

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