[担保]亿纬锂能(300014):对子公司提供担保
惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2025年11月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向招商银行股份有30,000 限公司惠州分行申请不超过人民币 万元的综合授信额度，授信期限两年；拟向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请不超过人民币99,000万元的综合授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任担保。 2 、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向广发银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币40,000万元的敞口授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬动力提供连带责任担保。 3 、公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请不超过人民币50,000万元的敞口授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为曲靖亿纬提供连带责任担保。 4 、公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）拟委托公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立保函，保函金额不超过40,000万元，保函期限不超过五年。为支持子公司经营发展，公司拟接受委托，为上述交易向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立保函。 公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。 上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东会审议表决。 二、被担保人基本情况 1、亿纬亚洲基本情况 （1）名称：亿纬亚洲有限公司 （2）类型：私人公司 （3）住所：香港九龙区观塘区巧明街98号TheMillennity1座22楼8单位（4）法定代表人：刘金成 （5）注册资本：40,950万美元 （6）经营范围：国际贸易 （7）关系说明：截至本公告披露日，公司持有亿纬亚洲100%的股权。 （8）主要财务指标 单位：万元
2、惠州亿纬动力基本情况 （1）名称：惠州亿纬动力电池有限公司 （3）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 4 5 （）住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路号 （5）法定代表人：刘金成 （6）注册资本：23,523.4212万美元 7 （）经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8 45.5861% （）关系说明：截至本公告披露日，公司持有惠州亿纬动力 的股权，公司持有亿纬动力100%的股权，亿纬动力持有亿纬动力香港有限公司100%的股权，亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力54.4139%的股权。 9 （）主要财务指标 单位：万元
（1）名称：曲靖亿纬锂能有限公司 2 91530300MABW8C3L34 （）统一社会信用代码： （3）类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） （4）住所：云南省曲靖经济技术开发区西城街道大海哨社区湖滨北路28号5 （）法定代表人：刘金成 （6）注册资本：172,500万元人民币 （7）经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 8 96.8116% （）关系说明：截至本公告披露日，公司直接持有曲靖亿纬 的股权，通过全资子公司亿纬亚洲持有曲靖亿纬3.1884%的股权。 （9）主要财务指标 单位：万元
4 、亿纬储能基本情况 （1）名称：武汉亿纬储能有限公司 （2）统一社会信用代码：91420112MA4KYJ4483 3 （）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （4）住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A塔楼4层405-124号工位（5）法定代表人：刘金成 6 8,177.43 （）注册资本： 万元人民币 （7）经营范围：一般项目：合同能源管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动,信息咨询服务（不含许可类信, , , , , 息咨询服务）信息技术咨询服务储能技术服务节能管理服务电池销售电池制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （8）关系说明：截至本公告披露日，公司持有亿纬储能100%的股权。 （9）主要财务指标 单位：万元
三、担保协议的主要内容 保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。 四、董事会意见 本次担保事项符合公司子公司经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币7,134,870.28万元（含本次担保），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为189.85%，其中对控股子公司的担保总额为人民币6,993,877.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为186.10%。公司无逾期担保和违规担保的情况。 六、其他 上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025年11月20日 中财网
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