24南集03 : 华泰联合证券有限责任公司关于中国南山开发（集团）股份有限公司董事长及三分之一以上董事发生变动的重大事项受托管理事务临时报告
148769.SZ 24 01 债券代码： 债券简称： 南集 债券代码：148770.SZ 债券简称：24南集02 债券代码：148868.SZ 债券简称：24南集03 债券代码：148869.SZ 债券简称：24南集04 华泰联合证券有限责任公司关于 中国南山开发（集团）股份有限公司董事长及三分之 一以上董事发生变动的重大事项受托管理事务临时 报告 受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 128 B7 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 号前海深港基金小镇栋 401） 签署日期：2025年11月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业为准则》、《中国南山开发（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国南山开发（集团）股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。 根据发行人披露的《中国南山开发（集团）股份有限公司关于董事长发生变动的公告》、《中国南山开发（集团）股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，发行人董事长近期发生变更，且2025年以来三分之一以上董事发生变动，现将相关情况公告如下： 一、董事长变动的基本情况 王秀峰先生将不再担任公司董事长职务。 公司于2025年11月召开第十五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事长的议案》，选举蒋铁峰先生为公司董事长。新任公司董事长基本情况如下： 蒋铁峰先生，研究生学历，清华大学建筑与土木工程领域专业硕士，高级工程师。现任招商局集团有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司董事长。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司南京公司总经理、华东区域总部总经理兼上海公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。 蒋铁峰先生担任公司董事长符合《公司法》等相关法律规定及公司章程要求。 蒋铁峰先生不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。 二、公司三分之一以上董事人员变动的基本情况 （一）原任职人员基本情况
蒋铁峰简历详见“一、董事长人员变动的基本情况”。 舒谦：研究生学历，管理学博士。现任中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、总经理，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事长。曾任赤湾国际货代公司财务部会计、副经理，赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理及总经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司副总经理，宝湾物流控股有限公司总经理、董事长，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司副总经理、总经理。 李锋：研究生学历，硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司交通物流部部长。曾任招商局集团有限公司交通物流部副部长，中国外运长航集团有限公司（集团北京总部）副总经理，中外运长航实业发展有限公司副总经理，中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理兼招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部（中外运长航）资产管理中心副总经理，招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长助理兼中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理。 （三）人员变动履行程序情况 2025年1月22日召开2025年度第一次临时股东会审议并通过《关于补选董事的议案》，同意选举舒谦先生为第十五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会任期届满之日止。 2025年11月11日召开2025年度第三次临时股东会审议并通过了《关于补选董事的议案》，同意选举蒋铁峰先生、李锋先生为中国南山第十五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满之日止。 三、影响分析和应对措施 （一）本次人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会影响公司存续期内债券本息兑付。 （二）本次人员变动不会对公司董事会决议有效性产生影响。 （三）本次人员变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。 四、受托管理人联系方式 联系人：许恬 联系电话：021-38966500 特此公告。 中财网
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