天铭科技(920270):2025年第二次临时股东会会议决议
杭州天铭科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年11月14日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张松先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 77,171,773股，占公司有表决权股份总数的73.7667%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数1,160股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事7人，出席7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数77,171,573股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所 （二）律师姓名：朱桑宜、朱嵘 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《杭州天铭科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》； （二）《浙江金道律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日 中财网
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