鹏辉能源(300438):2025年第二次临时股东大会决议
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年11月17日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长鲁宏力先生 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东348人，代表股份135,215,564股，占公司有表决权股份总数的26.9925%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,175,907股，占公司有表决权股份总数的26.3858%。 通过网络投票的股东343人，代表股份3,039,657股，占公司有表决权股份总数的0.6068%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东346人，代表股份3,043,838股，占公司有表决权股份总数的0.6076%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,181股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。 通过网络投票的中小股东343人，代表股份3,039,657股，占公司有表决权股份总数的0.6068%。 （注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为503,343,360股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为2,406,700股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数500,936,660股。） 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意133,340,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6133％；反对1,839,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3605％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。 中小股东总表决情况： 同意1,168,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.3985％；反对1,839,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.4352％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1663％。 2、逐项审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》 （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意133,368,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6336％；反对1,818,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3448％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。 中小股东总表决情况： 同意1,196,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3020％；反对1,818,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7387％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9593％。 （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意133,365,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6319％；反对1,819,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3457％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。 中小股东总表决情况： 同意1,193,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2264％；反对1,819,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7814％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9922％。 （3）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 总表决情况： 同意133,366,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6327％；反对1,819,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3457％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。 中小股东总表决情况： 同意1,194,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2593％；反对1,819,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7814％；弃权29,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9593％。 3、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意135,126,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9338％；反对33,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％；弃权55,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％。 中小股东总表决情况： 同意2,954,338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0596％；反对33,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1039％；弃权55,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8365％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。 2、见证律师：宋昆律师、石力律师。 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2025年11月17日 中财网
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