双象股份(002395):第七届监事会第十九次会议决议
无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月11日以书面送达方式发出召开第七届监事会第十九次会议的 通知，会议于2025年11月15日在无锡双象大酒店七楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于拟聘任会计师事务所的议案》。 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度 审计机构。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。 本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 本议案尚须经公司2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十 九次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 二○二五年十一月十七日 中财网
 |