[停牌]晶科能源(688223):晶科能源关于向下修正“晶能转债”转股价格暨转股停牌
债券代码：118034 债券简称：晶能转债 晶科能源股份有限公司 关于向下修正“晶能转债”转股价格暨转股停牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因“晶能转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
? 修正后转股价格：6.35元/股 ? 本次转股价格修正实施日期：2025年11月19日 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资1,000,000.00 金总额为 万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]101号”文同意，公司1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晶能转债”，债券代码“118034”。 （二）转股价格调整情况 根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“晶能转债”自2023年10月26日起可转换为本公司股份。转股期间为2023年10月26日至2029年4月19日。“晶能转债”的初始转股价格为13.79元/股。 因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年7月14日起转股价格调整为13.70元/股，具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的限制性股票数量5,193,983股已于2023年12月6日完成股份登记手续，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“晶能转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-101）。 因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月7日起“晶能转债”的转股价格调整为13.48元/股，具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn) 2023 站 披露的《晶科能源股份有限公司关于实施 年年度权益分派 调整“晶能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。 二、本次向下修正“晶能转债”转股价格修正依据 根据《募集说明书》的约定，“晶能转债”的转股价格向下修正条款如下：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“晶能转债”转股价格的向下修正条款。 三、本次可转债转股价格向下修正的审议程序 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，并将该议案提交股东会审议。 2025 11 17 2025 公司于 年 月 日召开 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事 会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。 公司于2025年11月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“晶能转债”转股价格的议案》，同意将“晶能转债”转股价格由13.48元/股向下修正为6.35元/股。 四、本次向下修正“晶能转债”转股价格的结果 公司2025年第二次临时股东会召开前二十个交易日（2025年10月20日至2025年11月14日）公司股票交易均价为6.00元/股（向上保留两位小数），2025年第二次临时股东会召开前一个交易日（2025年11月14日）公司股票交易均价为6.35元/股（向上保留两位小数），本次修正后“晶能转债”转股价格应不低于6.35元/股。 根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“晶能转债”的转股价格由13.48元/股向下修正为6.35元/股。调整后的“晶能转债”转股价格自2025年11月19日起生效。“晶能转债”自2025年11月18日停止转股，2025年11月19日起恢复转股。同时在本次“晶能转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年11月19日起）重新开始计算，若再次触发“晶能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶能转债”的转股价格向下修正权利。 特此公告。 晶科能源股份有限公司 董事会 2025 11 18 年 月 日 中财网
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