洛阳钼业(603993):洛阳钼业第七届董事会第五次临时会议决议
第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次临时会议通知于2025年11月13日以电子邮件 方式发出，会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开。会 议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召集、召开符合 相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过关于提名本公司第七届董事会非执行董事候选人的 议案。 该议案已经提名及管治委员会审议通过，董事会同意提名马飞先 生为公司第七届董事会非执行董事候选人。任期自股东大会批准之日1 起至2026年年度股东大会召开之日止。 该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 二、审议通过取消监事会并修订《公司章程》以及同步完善和新 增内控制度的议案。 该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案中《公司章程》《股东会制度》《董事会会议制度》《第三 方担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《债券持有人会议规则》尚需提交公司股东大会审议批准。 详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 三、审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。 董事会同意授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决 定本公司2025年第二次临时股东大会召开及暂停办理H股股份过户 登记手续期间等事项，拟于公司2025年第二次临时股东大会审议如 下事项： 1、 关于选举本公司第七届董事会执行董事候选人的议案； 2、 关于选举本公司第七届董事会非执行董事候选人的议案； 2 3、 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案； 4、 其他事项（如有）。 该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年十一月十七日 3 附：董事候选人简历 马飞先生，1977年出生，中国人民大学经济学硕士，先后在美 世咨询公司任咨询总监，韦莱韬悦（韬睿惠悦）咨询公司任高级合伙人、中国区咨询业务董事总经理，中梁控股集团任高级副总裁以及合益咨询公司任全球高级合伙人。2023年至今，任鸿商资本股权投资 有限公司首席人力官，并兼任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。 4 中财网
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