曲美家居(603818):第五届董事会第二十次会议决议
曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年11月7日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于2025年11月17日上午11点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于境外子公司申请银行贷款的议案》 为进一步调整并优化债务结构，结合目前海外市场债券情况和公司资金需求状况，公司拟对境外子公司现有债券和银行贷款进行替换，具体安排为：以境外子公司EkornesQMHoldingAS为主体在境外申请银行贷款，融资总额不超过23.00亿挪威克朗（含23.00亿挪威克朗），融资期限不超过5年（含5年）。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的议案》 公司境外子公司EkornesQMHoldingAS拟在境外申请银行贷款，融资总额不超过23.00亿挪威克朗。为支持上述银行贷款及相关安排，EkornesQMHoldingAS以其持有的全资子公司EkornesAS100%的股权提供担保。 具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十七日 中财网
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