安 纳 达(002136):2025年第三次临时股东会决议
安徽安纳达钛业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：公司三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：公司董事长刘军昌先生。 6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计121人，代表股份65,390,911股，占公司有表决权股份总数的30.4115％。 股份总数的30.1678％。 通过网络投票的股东117人，代表股份524,207股，占公司有表决权股份总数的0.2438％。 (2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东118人，代表股份525,207股，占公司有表决权股份总数的0.2443％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。 通过网络投票的中小股东117人，代表股份524,207股，占公司有表决权股份总数的0.2438％。 公司董事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。 二、提案审议情况 （一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东会审议通过了如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 该议案的表决结果为：同意65,341,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9248％；反对38,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。 中小股东总表决情况： 同意476,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6323％；反对38,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2733％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0944％。 表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2.安徽天禾律师事务所出具的2025年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 安徽安纳达钛业股份有限公司 二0二五年十一月十七日 中财网
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