*ST美谷(000615):2025年第三次临时股东会增加临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知

时间：2025年11月14日 22:46:18 中财网

原标题:*ST美谷:关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》，定于2025年11月25日召开公司2025年第三次临时股东会。

2025年11月14日，公司召开了第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司同等条件下放弃对襄阳市汉江股权投资合伙企业（有限合伙）拟转让其持有公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司的4.5946%股权的优先购买权，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会收到股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称“奥园科星”）出具的《关于提议2025年第三次临时股东会增加临时议案的函》，奥园科星提议公司2025年第三次临时股东会增加临时提案《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，奥园科星持有公司股份171,998,610股，占公司总股本的22.54%，具有提出股东会临时提案的资格；上述临时提案内容属于股东会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年11月7日披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将增加临时提案后的2025年第三次临时股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2.股东会召集人：公司董事会。

3.
会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期：
（1）现场会议时间：2025年11月25日（星期二）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：2025年11月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月25日的9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
交易时间，即上午 ， ，下午 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月25日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

5.会议召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年11月19日。

7.会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于对襄阳隆运减资的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的议案》	作为投票对象的 子议案数（5）
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.00	《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》	√

其中：1、提案2.01至提案2.03属于股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。2、关联方京汉3.00
控股集团有限公司及其一致行动人需对提案 回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

本次股东会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

提案1.00和提案2.00（含5项子议案）已分别经第十一届董事会第二十六次会议和第十一届董事会第二十七次会议审议通过，提案3.00经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过后，为股东奥园科星提出增加的临时提案。具体内容详见分别于2025年10月29日、11月7日和同日刊登在《证券时报》和巨潮资减资的公告》和《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、会议登记事项
1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3.
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2025年11月24日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4.现场登记时间：2025年11月24日上午8:30-11:30；下午14:30-16:30。

5.登记地点：公司董事会办公室。

（1）联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西108号
（2）邮政编码：510623
（3）联系人：毛晓婷
（4）联系电话：020-84506752
（5）传真：020-84506752
（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
6.其他事项
（1）出席会议股东食宿费、交通费自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作。

四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十六次会议决议。

3.公司第十一届董事会第二十八次会议决议。

4.深圳奥园科星投资有限公司出具的《关于提议2025年第三次临时股东会增加临时议案的函》。

六、附件
1.
参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
1.投票代码：360615；投票简称：奥园投票
2.填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.投票注意事项：
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
1、投票时间：2025年11月25日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
1. 2025 11 25 9:15 15:00
互联网投票系统投票时间： 年 月 日上午 至下午 期间
任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. http://wltp.cninfo.com.cn
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 ，在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于对襄阳隆运减资的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度 的议案》	作为投票对 象的子议案 数（5）
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.00	《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》	√

说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人（签名）或名称（盖章）：
委托人持股性质：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码： 委托人持有股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期：2025年11月 日
本授权委托书复印、剪报、重新打印或按以上符合委托要素的格式自制均有效。