光大银行(601818):中国光大银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
|
时间：2025年11月14日 22:46:17 中财网 |
|
原标题: 光大银行:中国 光大银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：601818 股票简称： 光大银行 公告编号：临 2025-054中国 光大银行股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中
国光大中心A座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,218 | | 其中：A股股东人数 | 1,212 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 45,755,486,383 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 33,898,293,800 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 11,857,192,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） | 77.4393 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 57.3715 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股） | 20.0678 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
中国 光大银行股份有限公司（简称本行）2025年第三次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事14人，出席9人，崔勇副董事长，姚威、张铭文、
李巍董事，邵瑞庆独立董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事6人，出席2人，吴俊豪、陈青、尚文程、杨文
化监事因其他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为关联法人 光大证券股份有限公司核定综合
授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 7,917,616,867 | 99.4447 | 39,767,224 | 0.4995 | 4,447,300 | 0.0558 | | H股 | 8,120,886,829 | 95.8417 | 32,135,754 | 0.3793 | 320,205,000 | 3.7790 | | 合计 | 16,038,503,696 | 97.5871 | 71,902,978 | 0.4375 | 324,652,300 | 1.9754 |
2、议案名称：关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 7,917,735,367 | 99.4462 | 39,236,024 | 0.4928 | 4,860,000 | 0.0610 | | H股 | 8,441,091,829 | 99.6207 | 32,135,754 | 0.3793 | 0 | 0.0000 | | 合计 | 16,358,827,196 | 99.5362 | 71,371,778 | 0.4343 | 4,860,000 | 0.0295 |
（二）累积投票议案表决情况
3.00关于选举中国 光大银行股份有限公司第十届董事会股权董
事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否
当选 | | 3.01 | 选举吴利军先生为股权董事 | 43,343,975,684 | 94.7296 | 是 | | 3.02 | 选举崔勇先生为股权董事 | 43,420,325,420 | 94.8964 | 是 | | 3.03 | 选举赵晶晶女士为股权董事 | 43,421,056,678 | 94.8980 | 是 | | 3.04 | 选举姚威先生为股权董事 | 43,251,096,693 | 94.5266 | 是 | | 3.05 | 选举张铭文先生为股权董事 | 43,141,359,515 | 94.2867 | 是 | | 3.06 | 选举李巍先生为股权董事 | 43,394,496,725 | 94.8400 | 是 |
4.00关于选举中国 光大银行股份有限公司第十届董事会执行董
事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否
当选 | | 4.01 | 选举郝成先生为执行董事 | 43,464,115,013 | 94.9921 | 是 | | 4.02 | 选举齐晔女士为执行董事 | 43,415,292,101 | 94.8854 | 是 | | 4.03 | 选举杨兵兵先生为执行董事 | 43,415,295,521 | 94.8854 | 是 |
5.00关于选举中国 光大银行股份有限公司第十届董事会独立董
事的议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否
当选 | | 5.01 | 选举李引泉先生为独立董事 | 43,043,155,411 | 94.0721 | 是 | | 5.02 | 选举刘世平先生为独立董事 | 43,348,715,029 | 94.7399 | 是 | | 5.03 | 选举黄振中先生为独立董事 | 43,507,877,941 | 95.0878 | 是 | | 5.04 | 选举李颖琦女士为独立董事 | 43,509,002,305 | 95.0902 | 是 | | 5.05 | 选举胡湘先生为独立董事 | 43,508,241,190 | 95.0886 | 是 | | 5.06 | 选举刘俏先生为独立董事 | 45,432,425,032 | 99.2939 | 是 |
（三）涉及重大事项，5%以下A股股东表决情况
| 议案
序号 | 议案
名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 关于为关
联法人光
大证券股
份有限公
司核定综
合授信额
度的议案 | 3,469,314,879 | 98.7416 | 39,767,224 | 1.1318 | 4,447,300 | 0.1266 | | 2 | 关于为关
联法人中
国光大控
股有限公
司核定授
信额度的
议案 | 3,469,433,379 | 98.7450 | 39,236,024 | 1.1167 | 4,860,000 | 0.1383 | | 3.00 | 关于选举
中国光大
银行股份
有限公司
第十届董
事会股权
董事的议
案 | - | - | - | - | - | - | | 3.01 | 选举吴利
军先生为
股权董事 | 3,384,825,606 | 96.3369 | - | - | - | - | | 3.02 | 选举崔勇
先生为股
权董事 | 3,409,253,554 | 97.0322 | - | - | - | - | | 3.03 | 选举赵晶
晶女士为
股权董事 | 3,409,984,812 | 97.0530 | - | - | - | - | | 3.04 | 选举姚威
先生为股
权董事 | 3,370,522,988 | 95.9298 | - | - | - | - | | 3.05 | 选举张铭
文先生为
股权董事 | 3,352,135,759 | 95.4065 | - | - | - | - | | 3.06 | 选举李巍
先生为股
权董事 | 3,398,955,107 | 96.7391 | - | - | - | - | | 4.00 | 关于选举
中国光大
银行股份
有限公司
第十届董
事会执行
董事的议
案 | - | - | - | - | - | - | | 4.01 | 选举郝成
先生为执
行董事 | 3,439,930,879 | 97.9053 | - | - | - | - | | 4.02 | 选举齐晔
女士为执
行董事 | 3,408,789,981 | 97.0190 | - | - | - | - | | 4.03 | 选举杨兵
兵先生为
执行董事 | 3,408,793,401 | 97.0191 | - | - | - | - | | 5.00 | 关于选举
中国光大
银行股份
有限公司
第十届董
事会独立
董事的议
案 | - | - | - | - | - | - | | 5.01 | 选举李引
泉先生为
独立董事 | 3,310,303,039 | 94.2159 | - | - | - | - | | 5.02 | 选举刘世
平先生为
独立董事 | 3,384,445,238 | 96.3261 | - | - | - | - | | 5.03 | 选举黄振
中先生为
独立董事 | 3,450,970,561 | 98.2195 | - | - | - | - | | 5.04 | 选举李颖
琦女士为
独立董事 | 3,451,894,925 | 98.2458 | - | - | - | - | | 5.05 | 选举胡湘
先生为独
立董事 | 3,451,133,810 | 98.2241 | - | - | - | - | | 5.06 | 选举刘俏
先生为独
立董事 | 3,454,087,652 | 98.3082 | - | - | - | - |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国光
大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美光恩御（上海）置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理有限责任公司已对相关议案回避表决。上述回避表决股东合计持有本行股份数量为A股26,153,018,567股，H股
1,866,595,000股。
2、议案3、4、5的各子议案涉及的相关候选人均当选。
3、上述议案的具体内容详见本行已披露的《中国 光大银行股份
有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件》。
4、曲亮先生、朱文辉先生自本次股东大会决议之日起任期届满
离任，并确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。赵晶晶女士、李颖琦女士、胡湘先生及刘俏先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。在李颖琦女士、胡湘先生及刘俏先生的独立董事任职资格获核准前，邵瑞庆先生、洪永淼先生及黄志凌先生将继续履行其作为本行独立董事的职责。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙凤敏、蔡思羽
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和
表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、上网公告文件
关于中国 光大银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
中国 光大银行股份有限公司董事会
2025年11月14日
中财网
|
|
