青鸟消防(002960):第五届监事会第五次会议决议
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2025年11月11日向公司全体监事发出，会议于2025年11月14日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司在公司股东大会审议通过本事项前，公司第五届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。 三、备查文件 1、第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 监事会 2025年11月14日 中财网
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