青鸟消防(002960):召开2025年第一次临时股东大会的通知
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议于2025年11月14日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月4日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2025年12月4日上午9:15，结束时间为：2025年12月4日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 4、特别决议事项：议案2.00、议案3.00、议案4.00为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 5、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。 三、会议登记方法 1、会议登记方式： （1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件； （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。 2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2025年12月2日（星期二），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2025年12月2日（星期二）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。 3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。 4、会议联系方式 联系人：证券部 联系电话：010-62758875 传真：010-62767600 电子邮箱：zhengquan@jbufa.com 5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、第五届监事会第五次会议决议。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、授权委托书； 3、股东大会现场会议参会股东登记表。 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 董事会 2025年11月14日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日上午9：15，结束时间为2025年12月4日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持有股份的性质和数量： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期：
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