太力科技(301595):国联民生证券承销保荐有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见
关于广东太力科技集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对太力科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308号）同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票27,070,000股，并于2025年5月19日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为108,280,000股，其中无限售条件流通的股票数量为23,099,106股，占发行后总股本的比例为21.33%；有流通限制或者限售安排的股票数量为85,180,894股，占发行后总股本的比例为78.67%。 自公司首次公开发行至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、送红股或资本公积金转增股本等导致公司股份数量变动的情形。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,263,894股，占发行后总股本的比例为1.1672%，相关股东数量共计6,648户，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市之日起6个月，该部分限售股锁定期将于2025年11月18日届满。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。”除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺或追加承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。 本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1．本次解除限售股份的上市流通日期为2025年11月19日（星期三）。 2．本次解除限售股份的数量为1,263,894股，占公司总股本的1.1672%。 3．本次解除股份限售的股东户数为6,648户。 4．本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化 本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股本结构变动情况如下所示：
注2：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2025年10月31日作为股权登记日下发的股本结构表填写，本次解除限售后的股本结构以最终办理结果为准。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见》之签字盖章页）保荐代表人： 张 勇 罗艳娟 国联民生证券承销保荐有限公司 年 月 日 中财网
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