特 力Ａ(000025):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025年11月13日（星期四）上午9:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 时间为2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年11月13日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三 楼公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长富春龙先生。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共183名，代表股 份213,612,289股，占公司有表决权股份总数的49.5553%。其 中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表股 份211,591,621股，占公司有表决权股份总数的49.0865%；通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的 股东及股东代表182名，代表股份2,020,668股，占公司有表决 权股份总数的0.4688%。 2、参加本次股东大会的A股股东及股东代表共183名，代 表股份213,612,289股，占公司A股有表决权股份总数的 54.3849%；B股股东共0名，代表股份0股，占公司B股有表决 权股份总数的0.0000%。 3、出席本次会议的中小股东和股东代表共计182名，代表 股份2,020,668股，占公司有表决权股份总数的0.4688%。其中 现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票182人，代表股份2,020,668股，占公 司有表决权股份总数的0.4688%。 4、公司部分董事、高管出席和列席了本次会议。公司聘请 广东信达律师事务所张洁律师、段霏霏律师出席了会议并出具了 法律意见书。 三、提案审议及表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 进行表决，其中提案1以特别决议表决通过，提案2为普通表决事 项，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
本次股东大会聘请了广东信达律师事务所张洁律师、段霏霏 律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本 次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东 会规则》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资 格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。” 五、备查文件 1、《2025年第一次临时股东大会决议》; 2、法律意见书。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 2025年11月14日 中财网
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