大智慧(601519):取消监事会暨修改《公司章程》
上海大智慧股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司章程修订背景 根据2024年7月1日实施的《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月 修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《上海 证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计与内控委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，《上海大智慧股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司分别于2024年6月6日、2024年6月25日召开了第五届 董事会2024年第五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并减少注册资本。截至2025年6月24日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司已通过 集中竞价方式回购公司股份14,705,600股，并于2025年6月25日 注销。公司注册资本由人民币2,003,865,600元变更为 1,989,160,000元，股份总数由2,003,865,600变更为1,989,160,000 股。 二、公司章程修订情况 鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体 修订情况如下： 1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”等相关 表述，《公司法》规定的监事会职权由“审计与内控委员会”行使；2、将“股东大会”改为“股东会”； 3、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的 各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示； 4、其他主要修订情况如下： 三、董事会审议情况 公司于2025年11月13日召开第五届董事会2025年第十次会议， 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经与会董事审议，以同意 7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于取消监事会暨修<公司 章程>的议案》（以下简称“本议案”）。 本议案尚需由股东大会审议。 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 中财网
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