研奥股份(300923):第四届董事会第一次会议决议
研奥电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11 月12日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 四届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事同意 豁免本次会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议通知 于2025年11月12日在公司2025年第一次临时股东大会结束后 以电话、口头方式发出，并于2025年11月12日16:00以现场 结合通讯方式召开。全体董事共同推举李彪先生主持本次会议， 应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：董事王 安民先生、独立董事张磊先生、王艳梅女士以通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规 范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，经全体董事审议，同意选举李彪先生为公司第四届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员 会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。经全体董事审议，同意选举以下成员为 公司第四届董事会各专门委员会委员： 审计委员会委员：徐克哲先生（主任委员）、王艳梅女士、 王安民先生 战略委员会委员：李彪先生（主任委员）、闫兆金先生、石 娜女士、王安民先生、张磊先生 提名委员会委员：张磊先生（主任委员）、徐克哲先生、李 彪先生 薪酬与考核委员会委员：王艳梅女士（主任委员）、张磊先 生、闫兆金先生 上述委员任期与第四届董事会任期一致，具体内容详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议， 同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期与第四届董事会任 期一致。 1.聘任闫兆金先生为公司总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.聘任石娜女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.聘任杜继远先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.聘任高孟先先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5.聘任殷凤伟女士为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任 王莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期 与第四届董事会任期一致。具体内容详见公司披露在中国证监会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议 案》 根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任 孙欣彤女士为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任 期一致。具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.第四届董事会第一次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会2025年第三季度会议决议； 3.第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 研奥电气股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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