奥普光电(002338):2025年第一次临时股东大会决议
长春奥普光电技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2025年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长高劲松先生 （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东270人，代表股份 112,157,114股，占公司有表决权股份总数的46.7321％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份99,354,784股，占公司有表决权股份总数的41.3978％；通过网络投票的股东269人，代表股份12,802,330股，占公司有表决权股份总数的5.3343％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共269人，代表股份12,802,330股，占公司有表决权股份总数的5.3343％。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》 总表决情况： 同意111,695,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887％；反对449,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4005％；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。 中小股东总表决情况： 同意12,341,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3969％；反对449,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5085％；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0945％。 本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意111,680,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5752％；反对442,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3946％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。 中小股东总表决情况： 同意12,325,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2782％；反对442,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4570％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2648％。 2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意111,681,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5755％；反对442,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3942％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。 中小股东总表决情况： 同意12,326,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2813％；反对442,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4539％；弃权33,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2648％。 2.03审议通过了《关于修订<投融资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意111,675,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5702％；反对446,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3985％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313％。 中小股东总表决情况： 同意12,320,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的的3.4914％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2742％。 2.04审议通过了《关于修订<委托理财制度>的议案》 总表决情况： 同意111,680,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5754％；反对442,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3950％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。 中小股东总表决情况： 同意12,326,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2798％；反对442,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4601％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2601％。 2.05审议通过了《关于编制<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意111,892,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7638％；反对231,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2065％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。 中小股东总表决情况： 同意12,537,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9311％；反对231,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8088％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2601％。 2.06审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意111,676,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5717％；反对445,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3970％；弃权份总数的0.0313％。 中小股东总表决情况： 同意12,321,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2478％；反对445,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4781％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2742％。 2.07审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况： 同意111,681,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5755％；反对441,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3933％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％。 中小股东总表决情况： 同意12,326,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2813％；反对441,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4453％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2734％。 2.08审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意111,680,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5754％；反对442,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3950％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。 中小股东总表决情况： 同意12,326,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2806％；反对442,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4601％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2593％。 北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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