英 力 特(000635):2025年第七次临时股东会决议
宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2025年11月12日（星期三）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李勇先生 6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份192,716,299股，占 公司有表决权股份总数的48.8962％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,957,399股，占公司有表决权股份总数的48.7036％。通过网络投票的股东22人，代表股份758,900股，占公司有表决权股份 总数的0.1925％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份10,079,805股， 占公司有表决权股份总数的2.5575％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,320,905股，占公司有表决权股份总数的2.3649％。 通过网络投票的中小股东22人，代表股份758,900股，占公司有表决 权股份总数的0.1925％。 2.出席会议的其他人员 除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议， 公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方 式，形成如下决议： 1.审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制，具体表决结果如下： 1.01选举李勇先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数:191,962,849股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6090％；其中中小投资者同意9,326,355股，占出席会议中小股东所持股份的92.5252％。 表决结果：李勇先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.02选举眭明忠先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数:191,962,886股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6091％；其中中小投资者同意9,326,392股，占出席会议中小股东所持股份的92.5255％。 表决结果：眭明忠先生当选为第十届董事会非独立董事。 1.03选举李铁柱先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数:191,962,836股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6090％；其中中小投资者同意9,326,342股，占出席会议中小股东所持股份的92.5250％。 表决结果：李铁柱先生当选为第十届董事会非独立董事。 1.04选举段春宁先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数:191,962,836股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6090％；其中中小投资者同意9,326,342股，占出席会议中小股东所持股份的92.5250％。 表决结果：段春宁先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 1.05选举张永璞先生为第十届董事会非独立董事 同意股份数:191,962,841股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6090％；其中中小投资者同意9,326,347股，占出席会议中小股东所持股份的92.5051％。 表决结果：张永璞先生当选为公司第十届董事会非独立董事。 2.审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已 经深圳证券交易所备案审查无异议，具体表决结果如下： 2.01选举王斌先生为第十届董事会独立董事 同意股份数：191,962,830股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6090％；其中中小投资者同意9,326,336股，占出席会议中小股东所持股份的92.5250％。 表决结果：王斌先生当选为公司第十届董事会独立董事。 2.02选举卢万明先生为第十届董事会独立董事 同意股份数：191,962,837股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6090％；其中中小投资者同意9,326,343股，占出席会议中小股东所持股份的92.5250%。 表决结果：卢万明先生当选为公司第十届董事会独立董事。 2.03选举赵恩慧女士为第十届董事会独立董事 同意股份数：191,962,841股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6090％；其中中小投资者同意9,326,347股，占出席会议中小股东所持股份的92.5251％。 表决结果：赵恩慧女士当选为公司第十届董事会独立董事。 以上5名非独立董事和3名独立董事,与公司2025年11月11日职 工代表组长联席会议民主选举产生的职工董事刘作皇先生共同组成 公司第十届董事会，任期三年，自本决议通过之日起算。 本届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所 2.律师姓名：武文伽、王晓晨 3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议 人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法 有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2.法律意见书。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
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