东北证券(000686):第十一届董事会2025年第七次临时会议决议
东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于2025年11月9日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会2025年第七次临时会议于2025年11月12日以通讯表决的方式召开。 3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司9名监事、7名高管人员列席本次会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》。 公司董事会同意对《东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》相关条款进行修订，并将其更名为《东北证券股份有限公司董事薪酬与考核管理制度》。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述制度的修订说明及修订草案详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第十一届董事会提名与薪酬委员会2025年第四次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 东北证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日 中财网
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