东阿阿胶(000423):第十一届董事会第十四次会议决议
东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议，于2025年11月9日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于2025年11月12日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订内容主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，取消监事及监事会制度及相关措辞修改等。 本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-61）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2．《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-62）。本议案包括下列子议案，各子议案需逐项表决。具体情况如下：
3．《关于预计2026年度日常关联交易额的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。 本项议案为关联交易议案，关联董事程杰先生对该议案进行了回避表决。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-63）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 4．《关于增补董事的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-64）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 5．《关于对外捐赠的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2025-65）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 6．《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-66）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．第十一届董事会提名委员会会议决议； 3．第十一届董事会审计委员会会议决议； 4．深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日 中财网
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