温氏股份(300498):温氏转债2025年第二次债券持有人会议决议
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 “温氏转债”2025年第二次债券持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会 2、会议主持人：公司董事长温志芬先生 3、召开时间：2025年11月12日8:15 4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏 食品集团股份有限公司19楼会议室 5、会议召开及投票方式：以通讯表决的方式召开，记名方 式进行投票表决 6、债权登记日：2025年11月5日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《温 氏食品集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等 的相关规定。 二、会议出席情况 1、本次参加“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议的 债券持有人及委托代理人为120名，代表有表决权的公司债券 10,845,124张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,084,512,400元，占本次未偿还债券面值总额的14.07%。 其中，现场方式出席的债券持有人共计0名；通过通讯方 式出席的债券持有人共计120名，代表有表决权的债券张数 10,845,124张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,084,512,400元，占本次未偿还债券面值总额的14.07%。 2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务 所见证律师出席了本次会议。 三、提审议案和表决情况 本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以通讯投票方 式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资 额的议案》。 表决结果：同意10,845,124张，占出席会议债券持有人所 持有效表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席会议债券 持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席会 议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。 四、律师见证情况 北京市嘉源律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见 证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集程序、召 集人资格、出席本次债券持有人会议的人员以及会议表决程序 符合相关法律法规、《温氏食品集团股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《温氏食品集团 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定， 表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议决议； 2、《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公 司“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议见证法律意见书》。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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