万顺新材(300057):不再设置监事会并修订《公司章程》及相关制度
债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11 月12日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》，召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现就相关情况公告如下： 一、关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事会主席、监事职务自然免除，并修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目 的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见中国证监会指定信息披露网站。 二、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合修订《公司章程》和公司日常经营情况，公司拟修订、制定部分内部治理制度，具体如下：
至第29项制度已经公司董事会审议通过并生效。 上述修订、制定后的内部治理制度全文详见中国证监会指定信息披露网站。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2025年11月12日 中财网
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