龙江交通(601188):龙江交通第四届监事会2025年第六次临时会议决议
黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年11月12日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月7日以电子邮件形 式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》并形成决议。 监事会认为：根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，同时废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2025年11月12日 中财网
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