奥美医疗(002950):提名委员会工作细则（2025年11月）
提名委员会工作细则 （2025年11月） 第一章总则 第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（下称“公司” 或“本公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《奥美医疗用品股 份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立 董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1．提名或者任免董事； 2．聘任或者解聘高级管理人员； 3．法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定 的其他事项。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确 的审查意见。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具 体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事 会审议决定。 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定， 结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条 件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过， 并遵照实施。 第四章议事规则 第十条 提名委员会每年根据需要不定期召开会议。提名委 员会会议召开前三日须通知全体委员，但在特殊或紧急情况下， 经全体委员同意，召开临时会议可豁免上述通知时限。提名委员 会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独 立董事委员主持。 第十一条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因 故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席。委员会中 的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其 他独立董事代为出席。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方 可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全 体委员过半数通过。提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题 时，当事人应回避。 第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则，表决方式为 投票表决；在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提 下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管 理人员列席会议。 第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决 策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条 提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应 当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名； 会议记录由董事会秘书保存，保存期不得少于十年。 第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书 面形式报董事会。 第十九条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自披露有关信息。 第五章附则 第二十条 提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人 员的审查工作及董事会授权提名委员会进行的其他相关工作，提 名委员会可参照本细则执行。 第二十一条 本细则由董事会负责制订和修订，自董事会审 议通过之日起生效，修订亦同。 第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定执行；本 细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关 规定执行。 第二十三条 本细则解释权归属董事会。 奥美医疗用品股份有限公司 二〇二五年十一月 中财网
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