奕东电子(301123):第二届监事会第二十五次会议决议
奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议的通知于2025年11月7日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2025年11月11日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次注册资本变更及对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述事项提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公限公司章程》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。 三、备查文件 《第二届监事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司监事会 2025年11月11日 中财网
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