宏川智慧(002930):第四届监事会第十四次会议决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第十四次会议通知已于2025年11月7日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于2025年11月10日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名（其 中，罗锦玉通讯参会并表决）。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》，并提请公司股东大会授权公司经理层办理工商备案登记等相关事宜。 具体详见刊登在2025年11月11日《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件暨制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-143）；《公司章程》修订情况具体详见《公司章程》修订对比表，修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文已刊登在2025年11月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 具体详见刊登在2025年11月11日《证券时报》《上海证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-145）。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 监事会 2025年11月11日 中财网
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