宁波建工(601789):宁波建工第六届监事会第二十次会议决议
宁波建工股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示： ?全体监事以通讯方式召开会议并表决。 ?是否有监事投反对或弃权票：否。 ?本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2025年11月 6日发出会议通知，于2025年11月10日以通讯方式召开，会议由监事 会主席吴文奎先生主持。本次会议应参加监事5名，参与表决5名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 公司监事会认为：本次审议的涉及公司发行股份购买资产事项报告 书的修订稿，涉及2025年半年度相关财务数据更新，不存在对报告书内容的实质性变更，本次修订符合相关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张艳、钟 燕燕回避表决。 （二）关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案 鉴于本次交易的财务数据加期，浙江科信会计师事务所（特殊普通 合伙）已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张艳、钟 燕燕回避表决。 （三）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 监事会审议了公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议 案，审阅了宁波交投相关财务情况，公司累计对外担保数量及逾期数量情况。通过监事会的审议，认为上述材料编制符合相关规定，公司控股股东经营状况稳定，资信状况良好，公司本次提供反担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张艳、钟 燕燕回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上 市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波建工监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波建工股份有限公司监事会 2025年11月11日 中财网
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