宁波建工(601789):宁波建工第六届董事会第二十四次会议决议
宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示： ?全体董事以通讯方式召开会议并表决。 ?是否有董事投反对或弃权票：否。 ?本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 四次会议于2025年11月6日发出会议通知，于2025年11月10日以 通讯方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董事9名，参与表决9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 鉴于本次交易的财务数据加期，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求，公司对本次交易相关财务数据等信息进行了更新，编制了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事周孝棠、 陈国斌回避表决。 根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无 需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披 露的相关公告） （二）关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案 鉴于本次交易的财务数据加期，浙江科信会计师事务所（特殊普通 合伙）已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事周孝棠、 陈国斌回避表决。 需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披 露的相关公告） （三）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 为支持公司日常经营，公司同意控股股东宁波交通投资集团有限公 司（简称“宁波交投”）为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，实际担保总额不超过人民币60亿元，担保期限至2028年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司拟为上述担保提供全额反担保。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事周孝棠、 陈国斌回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披 露的相关公告） （四）关于注册发行中期票据的议案 为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资渠 道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披 露的相关公告） （五）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上 市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披 露的相关公告） （六）关于修订、废止公司治理制度的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，整理修订了公司相关治理制度，并废止了部分制度。 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披 露的相关公告） 公司董事会拟同意于2025年11月26日以现场加网络方式召开宁波 建工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披 露的相关公告） 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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