腾达建设(600512):腾达建设第十届监事会第十五次会议决议
腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 第十五次会议于2025年11月8日上午11:00在浙江省台州市路桥区 路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议通知于10月28日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实 际参加表决监事3名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》： 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4 月修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《腾达建设集团股份有限公司章程》进行修订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 在股东大会审议通过相关议案前，监事会及监事仍将依照法律法 规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事会及监事的义务和职责。 公司对监事会及历届监事会成员在任职期间的勤勉尽职、保护公 司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-034）。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司监事会 2025年11月10日 中财网
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