金岭矿业(000655):新增2025年度日常关联交易预计
山东金岭矿业股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14 日和2025年3月4日分别召开第十届董事会第三次会议（临时）和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易预计总额为92,117.50万元。具体内容详见公司于2025年2月15日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。 根据日常经营需要，预计2025年度公司与新增关联方山东钢铁集团 国际贸易有限公司发生日常关联交易5,000.00万元，预计与新增关联方山东金岭铁矿有限公司发生日常关联交易20.00万元，交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2025年度日常关联交易预计总额由 92,117.50万元增加为97,137.50万元，其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由41,995.00万元增加为47,015.00万元，其他日常关联交易预计金额不变。
（一）关联方基本情况介绍
山东钢铁集团国际贸易有限公司、山东金岭铁矿有限公司依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，具备良好的履约能力。 经查询，上述关联人均不是“失信被执行人”。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易定价原则 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。 （二）关联交易协议主要内容 关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计新增日常关联交易类别和金额”。 公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关 联方签署相关合同协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 2025年9月11日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第五 次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下： 公司新增预计的2025年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营 活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利的补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 六、备查文件目录 1.第十届董事会第九次会议（临时）决议； 2.第十届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2025年9月12日 中财网
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