中鼎股份(000887):半年报董事会决议
安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月19日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于 2025年中期利润分配方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 本议案中部分制定、修订的治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
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