申万宏源(000166):半年报董事会决议
申万宏源集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第九次会议于2025年8月29日在北京市西城区太平桥大街19号公 司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2025年8月15日， 公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，其中朱志龙董事、邵亚楼董事（视频电话）、徐一心董事、杨小雯独立董事、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司部分监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要 求编制的公司2025年半年度报告及半年度报告摘要（A股）。 同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财 务报告准则等要求编制的公司2025年中期报告及业绩公告（H股）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经董事会审计委员会审议同意。 半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、同意《申万宏源集团股份有限公司2025年中期利润分配预 案》。 根据公司经审计的2024年度财务报表，截至2024年12月31日，集 团母公司经审计的未分配利润余额为人民币2,405,652,087.09元，加上2025年上半年未经审计净利润人民币1,668,283,480.86元，扣除实施2024年现金分红人民币1,151,837,449.76元，集团母公司2025年6月末未经审计可供分配利润余额为人民币2,922,098,118.19元。2025年上半年，公司实现合并未经审计归属于母公司股东的净利润人民币 4,284,169,415.95元。 为更好回馈投资者对公司的支持，维护广大投资者的利益，提振 投资者长期投资的信心，根据《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司实际情况，公司拟定2025年中期利润分配预案如下： 1.以公司截至2025年6月30日A股和H股总股本25,039,944,560 股为基数，向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现 金股利人民币0.35元（含税），共计分配现金股利人民币 876,398,059.60元。现金股利总金额占公司2025年上半年实现的归属于母公司股东净利润的20.46%。 2.现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以 港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司股东大会召开日 前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计 算。 公司制定2025年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的中期 利润分配金额。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《关于2025年中期利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、通过《关于审议2023年度公司高级管理人员薪酬清算方案 的议案》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经董事会薪酬与提名委员会审议同意。 四、同意《关于授权召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》。 同意于近期在公司北京会议室召开2025年第一次临时股东大会。 授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定2025年第一次临时股东大会的具体召开时间。 待股东大会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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