兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事 会第十八次会议，于2025年8月29日在山东省邹城市公司总部以通 讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于2025年8月15日、2025年8月 24日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2025年半年度报告》及《半年报摘要》，根据 上市地要求公布未经审计的2025年半年度业绩； （同意11票、反对0票、弃权0票） 董事会审计委员会已经审议通过公司《2025年半年度报告》，同 意提交董事会审议。 （二）批准公司《2025年半年度利润分配方案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 批准公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东派发2025年半年度现金股利0.18元/股（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额。 有关详情请参见公司日期为2025年8月29日的关于2025年半 年度利润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 （三）批准《关于回购公司A股股份的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 1.批准公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分A股股份： （1）回购金额：总金额为人民币0.5-1亿元； （2）回购价格：不超过17.08元/股； （3）回购用途：将作为库存股，用于公司股权激励，期限3年； 若3年内上述股份未用于股权激励，则予以注销； （4）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。 2.授权任一名董事办理以下相关事项，授权内容及范围包括但不 限于： （1）组织开展商务比价程序，确定提供回购服务的证券公司并 办理回购专用证券账户相关事宜； （2）根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括决定回购时 间、回购价格和回购数量； （3）根据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批 事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等； （4）依据法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽 未列明但为本次股份回购所必须的事宜； （5）上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 有关详情请参见公司日期为2025年8月29日的关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 （四）批准《关于根据一般性授权回购公司H股股份的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 1.批准公司根据2024年度股东周年大会给予董事会的一般性授 权，使用自有资金以集中竞价方式回购部分H股股份： （1）回购金额：总金额为人民币1.5-4亿元（最终依据汇率折 算港元）； （2）回购价格：每次回购价格不高于回购前5个交易日公司H 股股票平均收市价的105%； （3）回购用途：用于减少公司注册资本；根据上市地监管规定， 相关股份需在回购后10日内注销； （4）回购期限：回购期限将在下列较早的期限届满：1）公司 2025年度股东会结束之日，2）公司股东于任何股东会上通过特别决 议案，撤回或修订有关回购H股授权之日。 2.授权任一名董事办理以下相关事项，授权内容及范围包括但不 限于： （1）组织开展商务比价程序，确定提供回购服务的证券公司并 办理回购专用证券账户、外汇登记手续等相关事宜； （2）根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括决定回购时 间、回购价格和回购数量； （3）依据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批 事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等； （4）通知债权人并发布相应公告； （5）注销回购股份，减少注册资本，修订《公司章程》并办理 变更登记手续； （6）依据法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽 未列明但为本次股份回购所必须的事宜； （7）上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 有关详情请参见公司日期为2025年8月29日的关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 （五）批准修订《资金管理办法》； （同意11票、反对0票、弃权0票） （六）批准《股权投资管理办法》； （同意11票、反对0票、弃权0票） （七）批准《境外投资管理办法》； （同意11票、反对0票、弃权0票） （八）批准《内部审计管理办法》。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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