山东路桥(000498):半年报董事会决议
山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年8月29日在公司四楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董 事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人， 实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事马宁 先生、赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉 女士现场出席，董事万雨帆先生、彭学国先生、程佩宏先生以通讯 方式出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会 议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要》 2025年半年度报告全文详见2025年8月30日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。2025年半年度报告 摘要详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年 度报告摘要》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 2025年半年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 根据相关规定，公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。具体详见2025年8月30日《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 （三）审议通过《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年 1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 1,028,539,027.15元，母公司实现净利润为27,872,712.25元。截至 2025年6月30日，母公司累计可供股东分配利润为2,982,637,072.70 元。 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理 回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远 发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公 司经营成果，公司2025年半年度利润分配方案如下：以公司2025 年7月31日总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的 1,543,280,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.23元(含税)，合计派发现金股利人民币35,495,447.68元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见2025年8月30日《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。 本次利润分配方案在公司2024年度股东大会对董事会的授权 范围内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 三、备查文件 1.第十届董事会第十四次会议决议； 2.审计委员会会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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