中金公司(601995):中金公司第三届监事会第六次会议决议
中国国际金融股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2025年8月20日以书面方式发出第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2025年8月29日通过现场形式召开本次会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事2名，委托出席监事1名，崔铮先生因其他公务安排，委托田汀女士代为出席本次会议并表决。本次会议由全体监事推举监事田汀女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 <2025 > （一）《关于 年半年度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会同意《中金公司2025年半年度报告》（包括A股半年度报告和H股中期报告），并同意出具如下书面审核意见：《中金公司2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 （二）《关于 2025年中期利润分配方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 监 事 会 2025年8月29日 中财网
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