*ST高斯(002848):召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年08月30日 21:05:41 中财网

原标题:*ST高斯:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-042
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年9月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：
9月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案（需逐项 表决）	√作为投票对象的子议案数： （9）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《控股股东及实际控制人行为规定》的议案	√
2.08	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.09	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于购买董事和高级管理人员责任险的议案	√

说明：
议案1.00为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案2.00需逐项表决，其中2.01、2.02、2.09属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详细内容详见公司在2025年8月30日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2025年9月12日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：
联系人：成柯静。

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

6、其他事项：
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2025年8月30日
附件 1：
高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序
1、投票代码：362848。

2、投票简称：高斯投票。

3、填报表决意见
本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定附件 2：
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会之授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年9月15日召开的高附件 2：
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会之授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年9月15日召开的高

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于新增、修订、废止公司部分治理制 度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（9）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《控股股东及实际控制人行为 规定》的议案	√
2.08	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.09	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于购买董事和高级管理人员责任险的	√
	议案

委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2）单位委托必须加盖单位公章。

附件3
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会登记表
致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
截止2025年9月10日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2025年第二次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称：
个人股东身份证号码/法人股东注册号码：
股东账户：
持股数量：
是否代理：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
股东姓名或名称（盖章）：
日期：2025年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。