中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年08月30日 21:01:14 中财网 |
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原标题: 中国东航:中国东方航空股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月29日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,208 | | 其中：A股股东人数 | 1,206 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,496,645,088 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 11,571,325,993 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 3,925,319,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 70.1595 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.3880 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 17.7715 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长王志清先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
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| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,383,519,761 | 98.3770 | 185,776,472 | 1.6055 | 2,029,760 | 0.0175 | | H股 | 3,811,440,513 | 97.0989 | 113,878,582 | 2.9011 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,194,960,274 | 98.0532 | 299,655,054 | 1.9337 | 2,029,760 | 0.0131 |
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,375,703,786 | 98.3094 | 194,243,947 | 1.6787 | 1,378,260 | 0.0119 | | H股 | 3,811,197,553 | 97.0927 | 114,121,542 | 2.9073 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,186,901,339 | 98.0012 | 308,365,489 | 1.9899 | 1,378,260 | 0.0089 |
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| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,457,251,125 | 99.0142 | 112,604,408 | 0.9731 | 1,470,460 | 0.0127 | | H股 | 3,825,741,604 | 97.4632 | 99,577,491 | 2.5368 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,282,992,729 | 98.6213 | 212,181,899 | 1.3692 | 1,470,460 | 0.0095 |
4、议案名称：关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,558,678,498 | 99.8907 | 10,791,088 | 0.0933 | 1,856,407 | 0.0160 | | H股 | 3,925,318,880 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 215 | 0.0001 | | 普通股合
计： | 15,483,997,378 | 99.9184 | 10,791,088 | 0.0696 | 1,856,622 | 0.0120 |
自本公告之日起，郭俊秀不再担任公司监事会主席、监事职务，邵祖敏不再担任公司监事职务。
经同日召开的公司第七届第六次职工代表大会审议，周华欣不再担任公司职工监事。
5、议案名称：关于调整公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,244,641,073 | 99.5386 | 9,033,908 | 0.4006 | 1,370,666 | 0.0608 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,391,564,168 | 99.6942 | 9,033,908 | 0.2655 | 1,370,666 | 0.0403 |
6.00议案名称：关于公司2026年至2028年日常关联交易事项的议案
6.01议案名称：关于公司金融服务日常关联交易的议案
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| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,127,513,941 | 94.3446 | 126,262,340 | 5.5991 | 1,269,366 | 0.0563 | | H股 | 1,108,957,821 | 96.6898 | 37,965,274 | 3.3102 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,236,471,762 | 95.1353 | 164,227,614 | 4.8274 | 1,269,366 | 0.0373 |
6.02议案名称：关于公司商业保理服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,244,404,973 | 99.5281 | 9,245,308 | 0.4100 | 1,395,366 | 0.0619 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,391,328,068 | 99.6872 | 9,245,308 | 0.2718 | 1,395,366 | 0.0410 |
6.03议案名称：关于公司飞机及发动机租赁及相关服务日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,244,472,513 | 99.5311 | 9,178,108 | 0.4070 | 1,395,026 | 0.0619 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,391,395,608 | 99.6892 | 9,178,108 | 0.2698 | 1,395,026 | 0.0410 |
6.04议案名称：关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,244,265,813 | 99.5220 | 9,411,908 | 0.4174 | 1,367,926 | 0.0606 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,391,188,908 | 99.6831 | 9,411,908 | 0.2767 | 1,367,926 | 0.0402 |
6.05议案名称：关于公司航空配套服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,244,194,973 | 99.5188 | 9,375,608 | 0.4158 | 1,475,066 | 0.0654 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,391,118,068 | 99.6810 | 9,375,608 | 0.2756 | 1,475,066 | 0.0434 |
6.06议案名称：关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,243,982,673 | 99.5094 | 9,650,208 | 0.4279 | 1,412,766 | 0.0627 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,390,905,768 | 99.6748 | 9,650,208 | 0.2837 | 1,412,766 | 0.0415 |
6.07议案名称：关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,243,915,073 | 99.5064 | 9,721,908 | 0.4311 | 1,408,666 | 0.0625 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合 | 3,390,838,168 | 99.6728 | 9,721,908 | 0.2858 | 1,408,666 | 0.0414 |
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6.08议案名称：关于公司2026至2028年各年度客机货运业务独家经营服务日常关联交易金额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,243,954,273 | 99.5082 | 9,671,808 | 0.4289 | 1,419,566 | 0.0629 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,390,877,368 | 99.6740 | 9,671,808 | 0.2843 | 1,419,566 | 0.0417 |
6.09议案名称：关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,244,470,673 | 99.5311 | 9,152,008 | 0.4058 | 1,422,966 | 0.0631 | | H股 | 1,146,923,095 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 3,391,393,768 | 99.6892 | 9,152,008 | 0.2690 | 1,422,966 | 0.0418 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 5 | 关于调整公司
2025年飞机
及发动机日常
关联交易事项
的议案 | 2,244,641,073 | 99.5386 | 9,033,908 | 0.4006 | 1,370,666 | 0.0608 | | 6.00 | 关于公司
2026 年 至
2028年日常
关联交易事项 | / | / | / | / | / | / |
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| | 的议案 | | | | | | | | 6.01 | 关于公司金融
服务日常关联
交易的议案 | 2,127,513,941 | 94.3446 | 126,262,340 | 5.5991 | 1,269,366 | 0.0563 | | 6.02 | 关于公司商业
保理服务日常
关联交易的议
案 | 2,244,404,973 | 99.5281 | 9,245,308 | 0.4100 | 1,395,366 | 0.0619 | | 6.03 | 关于公司飞机
及发动机租赁
及相关服务日
常关联交易的
议案 | 2,244,472,513 | 99.5311 | 9,178,108 | 0.4070 | 1,395,026 | 0.0619 | | 6.04 | 关于公司航空
食品、机供品
供应保障及相
关服务日常关
联交易的议案 | 2,244,265,813 | 99.5220 | 9,411,908 | 0.4174 | 1,367,926 | 0.0606 | | 6.05 | 关于公司航空
配套服务日常
关联交易的议
案 | 2,244,194,973 | 99.5188 | 9,375,608 | 0.4158 | 1,475,066 | 0.0654 | | 6.06 | 关于公司物业
租赁及代建代
管服务日常关
联交易的议案 | 2,243,982,673 | 99.5094 | 9,650,208 | 0.4279 | 1,412,766 | 0.0627 | | 6.07 | 关于公司货运
物流相关保障
服务日常关联
交易的议案 | 2,243,915,073 | 99.5064 | 9,721,908 | 0.4311 | 1,408,666 | 0.0625 | | 6.08 | 关于公司
2026至2028
年各年度客机
货运业务独家
经营服务日常
关联交易金额
上限的议案 | 2,243,954,273 | 99.5082 | 9,671,808 | 0.4289 | 1,419,566 | 0.0629 | | 6.09 | 关于公司航空
互联网服务日
常关联交易的
议案 | 2,244,470,673 | 99.5311 | 9,152,008 | 0.4058 | 1,422,966 | 0.0631 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
2025年第二次临时股东大会之议案1-4为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通议案，ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。上述议案5、议案6已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李明诗、程其旭
2、律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对2025年第二次临时股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东会议事规则》的规定，2025年第二次临时股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025年8月29日
中财网
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