广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议
广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月18日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于 2025年8月28日以现场会议方式召开第九届监事会第十一次会 议，应到会监事3名，实际到会监事2名，陈茹岚监事委托陈旭 东监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。会议形成以下决议： 一、《关于通过计提资产减值准备的决议》（应到会监事3 名，实际参与表决监事3名，3票同意通过） 经表决，公司全体监事一致认为： 公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分， 符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后公 允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。 二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年半年 度报告>及<广州发展集团股份有限公司2025年半年度报告摘 要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票 公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合 法律、法规和公司管理制度的各项规定；2025年半年度报告 及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2025年上半 年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 三、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 限售条件成就的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事 3名，3票同意通过）。 鉴于公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件 已经成就且限售期即将届满，全体监事一致同意公司对174名 符合本次解除限售条件的激励对象解除限售的7,115,017股限 制性股票。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办 法》及《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励 计划（草案）》和《广州发展集团股份有限公司2021年A股限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的行为。 四、《关于通过公司回购注销部分限制性股票的决议》（应 到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票同意通过）。 经表决，公司全体监事一致认为： 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管 理办法》及《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，限制性股票回购的原因、数 量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公 中小股东利益的行为。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 监 事 会 2025年8月30日 中财网
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