金圆股份(000546):半年报监事会决议
金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知于2025年08月18日以电子邮件形式发出。 本次会议于2025年08月28日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事在全面了解和审阅2025年半年度报告后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。 三、备查资料 1．公司第十一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司监事会 2025年08月30日 中财网
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