广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司监事会第九届第十五次会议决议
广汇能源股份有限公司 监事会第九届第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ?无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 ?本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于2025年8月18日以电子邮件等通 讯方式向各位监事发出。 （三）本次监事会于2025年8月28日在本公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：监事会主 席刘光勇，监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2025年半年度报告 及2025年半年度报告摘要》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权 0票。 监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2025年 半年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广汇能源股份有限公司2025年半年度报告》及《广汇能源股 份有限公司2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三 年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，表决结果：同意5票、 反对0票、弃权0票。 同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广汇能源股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规 划》。 （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废 止<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃 权0票。 同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广汇能源股份有限公司关于修订<公司章程>及其他部分内控制度的公告》（公告编号：2025-068号）。 （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务 所的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质及专业胜任能力等，能够满足公司审计需求，同意聘请其为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年；同意2025年度会计 师事务所审计费用标准为人民币400万元（不含税、不包括差旅费），其中：2025年度公司财务报告审计费用为240万元、内部控制审计 费用为160万元。 同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-069号）。 特此公告。 广汇能源股份有限公司监事会 二○二五年八月三十日 中财网
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