青农商行(002958):2024年度股东大会法律意见书

时间：2025年06月25日 21:23:48 中财网

原标题:青农商行:2024年度股东大会法律意见书

江?世?同仁律师事务所关于
?岛农村商业???份有?公司?0??年度?东大会的
法律意?书
???岛农村商业???份有?公司
根据《中华人民共和国?券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司?东会?则》?以下??“《?东会?则》”??法律、法?和??性文件以及现?
有效的《?岛农村商业???份有?公司??》?以下??“《公司??》”?
的?定?江?世?同仁律师事务所?以下??“本所”?受?岛农村商业???
份有?公司?以下??“公司”?委托?指派本所律师出席公司2024年度?东大会?以下??“本次?东大会”??并就本次?东大会相关事?出具本法律意?书。

为出具本法律意?书?本所律师对本次?东大会所涉及的有关事???了审查?查?了相关会?文件?并对有关????了必?的核查和??。

本所同意将本法律意?书作为本次?东大会的公告材料??同其他会?文件一并报?有关机构并公告。?此以外?未?本所同意?本法律意?书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据相关法律、法?和??性文件的?求?按照律师?业公?的业
务标准、?德??和勤勉尽??神?出具法律意?如下?
一、关于本次?东大会的召?、召开?序和召?人?格
1.2025年6月4日?公司?五届?事会?五次会?审???《关于召开?岛
农村商业???份有?公司2024年度?东大会的?案》?决定于2025年6月25日下午14:30召开2024年度?东大会。

2025年6月5日?公司在指定信息披?媒体刊登了《?岛农村商业???份
有?公司关于召开2024年度?东大会的?知》。

上?会??知公告中?明了本次?东大会的召开时?、地点、?权登?日、
会?召?人、?东与会方式?事???提供了??投票方式??明了参与??投
票的投票?序?内容。

?查?公司在本次?东大会召开20日前刊登了会??知。

2.公司本次?东大会?取现场投票与??投票相?合的方式召开。

现场会?召开时??2025年6月25日下午14:30。

??投票时????深圳?券交易所交易??????投票的时?为2025年
6月25日上午9:15-9:25?9:30-11:30?下午13:00-15:00???深圳?券交易所互??投票??投票的时?为2025年6月25日9:15-15:00。

?查?本次?东大会已按照会??知????投票??为相关?东提供??
投票安排。

3.公司本次?东大会的现场会?于2025年6月25日在?岛市崂山区秦岭?6号1号楼?农商?富大厦?4楼会?室召开?会?由?事?王?峰主持?会?召开
的时?、地点?合本次?东大会?知的?求。

?查?公司有关召开本次?东大会的会?文件和信息披??料?本所律师?
为?公司在法定期?内公告了本次?东大会的召开时?、地点、会?审?事?、出席会?对?和出席会?登?方法?相关事??本次?东大会的召?、召开?序?合法律、法?、《?东会?则》和《公司??》的?定。本次?东大会由公司?事会召??本次?东大会召?人的?格合法、有效。

二、关于本次?东大会出席人员?格
?本所律师查??出席本次?东大会的?东及委托代理人和????投票的
?东共467人?所持有?决权?份数共?2,368,035,425??占公司有?决权?份总?的44.4335%。其中?
1.出席本次?东大会现场会?的?东及委托代理人共?7人?所持有?决权?份数共?703,222,300??占公司有?决权?份总?的13.1952%。

2.????投票的?东?由深圳?券信息有?公司按照深圳?券交易所有关?
定??了?份??。根据深圳?券信息有?公司提供的??投票?决?果?参加
本次?东大会??投票的?东共?460人?所持有?决权?份数共?1,664,813,125??占公司有?决权?份总?的31.2383%。

出席或列席本次?东大会的人员?包括公司?分?事、监事、???理人员
以及本所律师。

?查?出席本次?东大会现场与会人员的?份?明、授权委托书??料?本
所律师?为?出席本次?东大会的人员均具有合法有效的?格??合法律、法?、《?东会?则》和《公司??》的?定。

三、关于本次?东大会的?决?序及?决?果
公司本次?东大会就会??知中列明的?案??了??审??以现场投票和
??投票相?合的方式??了?决?并按照相关法律、法?、《?东会?则》和《公司??》?定的?序??了?票、监票。本次?东大会??投票?束后?公
司合并??了现场投票和??投票的?决?果。

本次?东大会对各??案?决?果如下?
1.《?岛农村商业???份有?公司2024年度?事会工作报告》

?案名?	同意		反对		弃权
?岛农村商业??? 份有?公司2024年 度?事会工作报告	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,363,358,925	99.8025%	4,200,200	0.1774%	476,300	0.0201%

?决?果???。

2.《?岛农村商业???份有?公司2024年度监事会工作报告》

?案名?

同意

反对

弃权

?岛农村商业??? 份有?公司2024年 度监事会工作报告	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,366,436,925	99.9325%	1,015,200	0.0429%	583,300	0.0246%

?决?果???。

3《. ?岛农村商业???份有?公司2024年?务决?报告及2025年?务??
报告》

?案名?	同意		反对		弃权
?岛农村商业??? 份有?公司2024年 ?务决?报告及202 5年?务??报告	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,362,549,155	99.7683%	4,783,570	0.2020%	702,700	0.0297%

?决?果???。

4.《关于?岛农村商业???份有?公司2024年度利润分?方案的?案》

?案名?	同意		反对		弃权
关于?岛农村商业? ??份有?公司202 4年度利润分?方案 的?案	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,366,739,725	99.9453%	1,048,200	0.0443%	247,500	0.0105%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,007,301,225	99.8715%	1,048,200	0.1039%	247,500	0.0245%

?决?果???。

5.《关于?岛农村商业???份有?公司?分关?方2025年日常关?交易?
??度的?案》
5.1《?岛国信发展??团?有??任公司及其关?企业》

?案名?	同意		反对		弃权
?岛国信发展??团?	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
有??任公司及其关 ?企业	1,811,613,025	99.9216%	1,099,000	0.0606%	322,400	0.0178%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,007,175,525	99.8591%	1,099,000	0.1090%	322,400	0.0320%

?决?果???。

5.2《?岛城市建?投???团?有??任公司及其关?企业》

?案名?	同意		反对		弃权
?岛城市建?投? ??团?有??任公 司及其关?企业	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,863,283,355	99.8916%	1,694,370	0.0908%	327,200	0.0175%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,006,575,355	99.7996%	1,694,370	0.1680%	327,200	0.0324%

?决?果???。

5.3《?岛?家岭控??团有?公司及其关?企业》

?案名?	同意		反对		弃权
?岛?家岭控??团 有?公司及其关?企 业	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,216,344,325	99.9238%	1,352,500	0.0610%	338,600	0.0153%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	856,905,825	99.8030%	1,352,500	0.1575%	338,600	0.0394%

?决?果???。

5.4《?岛??担保?团有?公司及其关?企业》

?案名?	同意		反对		弃权
?岛??担保?团有	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
?公司及其关?企业	1,811,315,625	99.9052%	1,364,400	0.0753%	354,400	0.0195%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,006,878,125	99.8296%	1,364,400	0.1353%	354,400	0.0351%

?决?果???。

5.5《?岛???团有?公司》

?案名?	同意		反对		弃权
?岛???团有?公 司	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,365,904,655	99.9100%	1,288,400	0.0544%	842,370	0.0356%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,006,466,155	99.7887%	1,288,400	0.1277%	842,370	0.0835%

?决?果???。

5.6《?岛???份有?公司》

?案名?	同意		反对		弃权
?岛???份有?公 司	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,811,661,625	99.9243%	1,090,800	0.0602%	282,000	0.0156%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,007,224,125	99.8639%	1,090,800	0.1082%	282,000	0.0280%

?决?果???。

5.7《日照???份有?公司》

?案名?	同意		反对		弃权
日照???份有?公	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
司	1,970,214,255	99.9034%	1,083,800	0.0550%	820,370	0.0416%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	912,432,755	99.7917%	1,083,800	0.1185%	820,370	0.0897%

?决?果???。

6.《关于修?

?案名?	同意		反对		弃权
关于修?《?岛农村 商业???份有?公 司关?交易?理办 法》的?案	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,366,133,755	99.9197%	987,800	0.0417%	913,870	0.0386%

7《. 关于???岛农村商业???份有?公司2025年度外?审?机构的?案》

?案名?	同意		反对		弃权
关于???岛农村商 业???份有?公司 2025年度外?审? 机构的?案	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,365,821,355	99.9065%	993,800	0.0420%	1,220,270	0.0515%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,006,382,855	99.7805%	993,800	0.0985%	1,220,270	0.1210%

?决?果???。

8.《关于 回报?划?的?案》

?案名?	同意		反对		弃权
关于《?岛农村商业 ???份有?公司未	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,366,205,955	99.9227%	1,069,400	0.0452%	760,070	0.0321%
来三年?2025-2027 年??东分?回报? 划》的?案	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,006,767,455	99.8186%	1,069,400	0.1060%	760,070	0.0754%

?决?果???。

9.《关于吸收合并?岛平度惠民村???并改建为分支机构的?案》

?案名?	同意		反对		弃权
关于吸收合并?岛平 度惠民村???并改 建为分支机构的?案	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,362,708,055	99.7750%	4,499,900	0.1900%	827,470	0.0349%

?决?果???。

10.《关于吸收合并山东沂南?海村???并改建为分支机构的?案》

?案名?	同意		反对		弃权
关于吸收合并山东沂 南?海村???并改 建为分支机构的?案	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,362,730,355	99.7760%	4,499,900	0.1900%	805,170	0.0340%

?决?果???。

11.《关于吸收合并济宁?海村???并改建为分支机构的?案》

?案名?	同意		反对		弃权
关于吸收合并济宁? 海村???并改建为 分支机构的?案	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,362,626,555	99.7716%	4,499,900	0.1900%	908,970	0.0384%

?决?果???。

12.《关于?举张坤先生为?五届?事会?执??事的?案》

?案名?	同意		反对		弃权
关于?举张坤先生为	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
?案名?	同意		反对		弃权
?五届?事会?执? ?事的?案	2,362,675,155	99.7736%	1,060,600	0.0448%	4,299,670	0.1816%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,003,236,655	99.4685%	1,060,600	0.1052%	4,299,670	0.4263%

?决?果???。

13.《关于?举唐?女士为?五届?事会?执??事的?案》

?案名?	同意		反对		弃权
关于?举唐?女士为 ?五届?事会?执? ?事的?案	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	2,362,653,355	99.7727%	1,084,500	0.0458%	4,297,570	0.1815%
	其中中小投??投票情况
	?数???	比例	?数???	比例	?数???	比例
	1,003,214,855	99.4664%	1,084,500	0.1075%	4,297,570	0.4261%

?决?果???。

上??5??案涉及关?交易事???岛国信发展??团?有??任公司、
?岛国信??控?有?公司、?岛城市建?投???团?有??任公司、?岛?
家岭控??团有?公司、日照??控??团有?公司?关??东依法对?5??
案中对应子?案回??决。

上??9?、?10?及?11??案为特别决??案?已?出席本次?东大
会的?东所持?决权的三分之二以上同意??。

此外?本次?东大会?听取了以下报告?
1.《?岛农村商业???份有?公司2024年度独??事??报告》?
2.《?岛农村商业???份有?公司2024年三农??服务报告》?
3.《?岛农村商业???份有?公司2024年关?交易情况报告》?
4.《?岛农村商业???份有?公司?事会及?事2024年度履??价报告》?
5.《?岛农村商业???份有?公司监事会及监事2024年度履??价报告》?6.《?岛农村商业???份有?公司???理层及???理人员2024年度履
??价报告》?
7.《?岛农村商业???份有?公司2024年度大?东?估报告》。

本所律师?为?公司本次?东大会的?决?序?合相关法律、法?、《?东
会?则》及《公司??》的?定??决?果合法有效。

四、??意?
公司本次?东大会的召?、召开?序?合法律、法?、《?东会?则》和《公司??》的?定?召?人和出席会?人员的?格合法有效?会?的?决?序、?
决?果合法有效。

?以下无正文?