宇通重工(600817):2024年度股东大会决议

时间：2025年06月25日 19:04:13 中财网

原标题:宇通重工:2024年度股东大会决议公告

证券代码：600817 证券简称：宇通重工公告编号：临2025-041
宇通重工股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日
(二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行
政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,931,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.8686

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

会议由董事长晁莉红女士主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理陈红伟先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、董
事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	401,529,545	99.8999	210,500	0.0524	191,700	0.0477

2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	401,529,545	99.8999	210,500	0.0524	191,700	0.0477

3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	401,529,545	99.8999	210,500	0.0524	191,700	0.0477

4、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	401,607,245	99.9193	273,400	0.0680	51,100	0.0127

5、议案名称：关于2025年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	27,053,831	98.5394	210,500	0.7667	190,500	0.6939

6、议案名称：2024年年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	401,526,345	99.8991	210,500	0.0524	194,900	0.0485

7、议案名称：关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	401,522,745	99.8982	211,100	0.0525	197,900	0.0493

8、议案名称：关于签订《2025年-2028年关联交易框架协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	27,048,831	98.5212	211,100	0.7689	194,900	0.7099

9、议案名称：关于签订《2025年-2028年金融服务框架协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	27,027,831	98.4447	232,100	0.8454	194,900	0.7099

10、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	400,883,943	99.7393	852,902	0.2122	194,900	0.0485

11、议案名称：关于公司担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%
A股	26,520,129	96.5955	877,402	3.1958	57,300	0.2087

12、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	397,668,475	99.5406	1,819,602	0.4555	15,900	0.0039

13、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	397,668,475	99.5406	1,819,602	0.4555	15,900	0.0039

14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
A股	397,668,475	99.5406	1,819,602	0.4555	15,900	0.0039

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
4	2024年度利润分配预案	25,631,263	98.7498	273,400	1.0533	51,100	0.1969
5	关于2025年日常关联交易预计的议案	25,554,763	98.4551	210,500	0.8110	190,500	0.7339
7	关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案	25,546,763	98.4242	211,100	0.8133	197,900	0.7625
8	关于签订《2025 年-2028年关联交	25,549,763	98.4358	211,100	0.8133	194,900	0.7509
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
	易框架协议》的议案
9	关于签订《2025 年-2028年金融服务框架协议》的议案	25,528,763	98.3549	232,100	0.8942	194,900	0.7509
10	关于使用闲置资金理财的议案	24,907,961	95.9631	852,902	3.2860	194,900	0.7509
11	关于公司担保暨关联交易的议案	25,021,061	96.3989	877,402	3.3804	57,300	0.2207
12	关于《公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	22,932,593	92.5892	1,819,602	7.3466	15,900	0.0642
13	关于《公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	22,932,593	92.5892	1,819,602	7.3466	15,900	0.0642
14	关于提请公司股东大会授权董事	22,932,593	92.5892	1,819,602	7.3466	15,900	0.0642
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%	票数	比例（%	票数	比例（%
	会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案11、12、13、14以特别决议的表决方式通过；议案5、8、9、
11、12、13、14涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：万源、於磊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
2025年6月25日

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