金浦钛业(000545):董事会换届延期
金浦钛业股份有限公司 关于董事会换届延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”） 于2025年6月25日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过 了《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案暨董事会换届延期 的议案》。根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期， 并取消2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人 员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司 第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和 《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推 进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二五年六月二十五日 中财网
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